InícioPolicial💸 Lavagem de Dinheiro: Empresário Preso em Operação Recebeu R$ 190 Mil...

💸 Lavagem de Dinheiro: Empresário Preso em Operação Recebeu R$ 190 Mil de Traficantes! 💸

🕵️ Investigação Revela Conexões de Empresários com Lavagem de Dinheiro e Tráfico Internacional de Drogas 🕵️

- continua após a publicidade -

🕵️ Investigação Revela Conexões de Empresários com Lavagem de Dinheiro e Tráfico Internacional de Drogas 🕵️

Especialista da área da matéria do portal em Ribeirão, o único portal independente da região que não recebe verbas públicas.

Resumo dos Principais Pontos da Matéria:

  • Antônio Carlos Guimarães Filho, empresário de Ribeirão Preto (SP), foi preso suspeito de fazer parte de uma organização criminosa.
  • A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a participação de pessoas físicas e jurídicas no tráfico internacional de drogas.
  • Entre julho e agosto de 2019, Guimarães recebeu R$ 190.100,00 de traficantes do Rio de Janeiro.
  • Os valores eram depositados em espécie e repassados para outras contas, mascarando a origem do dinheiro.
  • Guimarães era dono e gestor de duas empresas de tecnologia da informação.
  • Na primeira empresa, foram realizados três depósitos totalizando R$ 170.100,00 entre 10 e 17 de julho de 2019.
  • Um depósito de R$ 50 mil foi realizado na segunda empresa no mesmo período.
  • A prisão ocorreu na manhã de terça-feira, na casa do empresário, em Ribeirão Preto.

Matéria Completa:

- CONTINUA DEPOIS DE PUBLICIDADE -

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na manhã desta terça-feira (9), Antônio Carlos Guimarães Filho, um empresário de Ribeirão Preto (SP), suspeito de participar de uma organização criminosa envolvida na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A prisão ocorreu na residência de Guimarães, localizada no Jardim Recreio.

As investigações apontam que entre julho e agosto de 2019, Guimarães recebeu um total de R$ 190.100,00 de traficantes do Rio de Janeiro. Esses depósitos eram feitos em espécie e posteriormente transferidos para outras contas, um procedimento que configurava uma complexa rede de dissimulação da origem ilícita dos valores.

Guimarães, que possuía e gerenciava duas empresas no setor de tecnologia da informação, utilizava essas empresas como fachada para suas atividades ilícitas. Na primeira empresa, foram realizados três depósitos:

  • 10 de julho de 2019: R$ 70 mil
  • 11 de julho de 2019: R$ 50,1 mil
  • 17 de julho de 2019: R$ 50 mil

Na segunda empresa, um depósito adicional de R$ 50 mil foi registrado no mesmo período.

A ação da polícia desmascarou a operação financeira do empresário, que funcionava como uma verdadeira operadora de lavagem de dinheiro para as facções criminosas. A participação de pessoas físicas e jurídicas no tráfico internacional de drogas está sendo minuciosamente apurada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

ebc

Veja mais notícias de Ribeirão Preto e Região no Em Ribeirão

publicidade
publicidade

A Vergonha da Negligência com Nossos Idosos

Este é um grito de revolta contra a administração de um prefeito insensível e seus vereadores, que preferem fechar os olhos para a realidade dura e cruel que atinge os cidadãos que ajudaram a construir esta cidade.

🌟 Estudante de Odontologia Coroa a Festa do Peão de Barretos 2024 🌟

🎉 Veja como Rebecca Almeida conquistou o título de rainha em grande estilo! 🎉

Cabeça de Ozempic: o remédio pode deixar a cabeça maior? Entenda

O termo "cabeça de Ozempic" viralizou nas redes sociais após diversas celebridades aparecerem mais magras, mas com a cabeça desproporcionalmente maior em relação ao corpo.

Mitos e verdades sobre o consumo de bebidas alcoólicas e o desenvolvimento de câncer

Segundo relatório da American Association for Cancer Research (AACR), o consumo de bebida alcoólica ocupa a terceira posição nas causas de tumores, perdendo apenas para o tabagismo e o excesso de massa corporal.

Brasil pode ter o maior IVA do mundo com apoio de Ricardo Silva e Baleia Rossi

Reforma Tributária aprovada, Imposto sobre Valor Agregado (IVA) torna os impostos o maior do planeta com apoio dos deputados
- PUBLICIDADE -